以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标?()A.确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配B.确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配C.以最合规的方式配置反洗钱合规资源D.以最有效的方式配置反洗钱合规资源

题目

以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标?()

A.确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配

B.确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配

C.以最合规的方式配置反洗钱合规资源

D.以最有效的方式配置反洗钱合规资源

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第1题：

反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。()

正确答案：错误

第2题：

风险为本(RiskBasedApproach)是指金融机构通过建立识别、评估、监测、管理和降低洗钱、恐怖融资风险的程序，确保防范措施与已经识别的洗钱、恐怖融资风险相匹配，并能使其决定如何以最有效的方式配置自身资源的管理方法。()

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

第3题：

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？

A.信用

B.地域

C.业务

D.行业

正确答案：A

第4题：

金融机构应当依据以下哪项内容配置反洗钱风险防控资源?()

A.金融机构所处地域洗钱风险

B.金融机构主要产品洗钱风险

C.金融机构所面临的洗钱风险

D.金融机构主要客户洗钱风险

正确答案：C

第5题：

反洗钱内部控制的目标是()

A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行

B.确保对洗钱风险进行有效管控

C.确保金融机构各项业务的稳健运行

D.确保将洗钱风险控制在最低

参考答案：ABC

第6题：

加强反洗钱内部控制的目标是()

A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行

B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内

C.确保金融机构的稳健运行

D.确保将洗钱风险控制在最低

参考答案：ABC

第7题：

洗钱风险不包含以下哪项因素()

A.洗钱威胁

B.国家反洗钱缺陷

C.行业反洗钱缺陷

D.国际反洗钱监管

参考答案：D

第8题：

为了强化反洗钱工作有效性,()原则成为金融反洗钱工作的基本准则。

A.风险为本

B.风险控制

C.风险监管

D.量化风险

答案：C

第9题：

当前我国采取的是()反洗钱监管原则。

A.规则为本

B.风险为本

C.风险与规则并重

D.合规为本

参考答案：B

银行岗位

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