以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()
A.中国人民银行
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.金融监管部门反洗钱工作小组
第1题:
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、分析和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
此题为判断题(对,错)。
第2题:
下列哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门?()
A.中国人民银行反洗钱局
B.银监会
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行
第3题:
以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()
A.中国人民银行
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.金融监管部门反洗钱工作小组
第4题:
我国反洗钱信息中心是( )
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国金融情报中心
D.中国犯罪情报中心
第5题:
现时()是我国的反洗钱行政主管部门。
A.反洗钱局
B.中国人民银行
C.中国反洗钱监测分析中心
D.公安部
第6题:
我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是( )。
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行调查统计司
C、中国人民银行支付结算司
D、中国反洗钱监测分析中心
第7题:
我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是。()
A、中国人民银行反洗钱局;
B、中国人民银行调查统计司;
C、中国人民银行支付结算司;
D、中国反洗钱监测分析中心。
第8题:
A.中国人民银行反洗钱局
B.中央情报局
C.国家保密局
D.中国反洗钱监测分析中心
第9题:
中国反洗钱监测分析中心具备( )基本功能
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分发金融信息和分析结果
D.情报交流