银行岗位
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素A.自助业务或电子银行业务B.现金业务C.代理业务或无记名业务D.汇兑业务
题目
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.汇兑业务
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素
第2题：
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇投业务
第3题：
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇投业务
第4题：
A.客户所在的地域
B.客户所从事的行业
C.客户的身份
D.业务种类
第5题：
A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
第6题：
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于()。
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区
C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区
D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区
第7题：
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素
第8题：
A、或地区因素
B、行业因素
C、业务因素
D、客户性别因素
第9题：
A、客户信息
B、交易渠道
C、交易范围
D、与现金关联程度
第10题：
客户洗钱风险分类的参考指标不包括()
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户性别因素