此题为判断题(对,错)。
第1题:
在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是()原则
A.全面性
B.持续性
C.重点识别
D.审慎性
第2题:
下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是:
A.划分客户的风险等级。
B.适时调整客户风险等级。
C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息
D.对客户或者账户,至少每年进行一次审核。
第3题:
A、一月
B、三月
C、半年
D、一年
第4题:
此题为判断题(对,错)。
第5题:
风险等级划分后,金融机构应()。
A.根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息
B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户,至少每半年进行一-次审核
D.风险划分标准报送中国人民银行
第6题:
A.2年
B.1年
C.半年
D.3个月
第7题:
A、全面性
B、持续性
C、重点意识
D、审慎性
第8题:
A.根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息
B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
C.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每半年进行一次审核
D.风险划分标准报送中国人民银行
第9题:
此题为判断题(对,错)。