银行岗位

洗钱的主要方式包括：A.利用金融机构B.投资办产业C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D.通过市场的商品交易活动E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等

题目

洗钱的主要方式包括：

A.利用金融机构

B.投资办产业

C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

D.通过市场的商品交易活动

E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等

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第1题：

通过投资办产业的方式洗钱包括()

A.成立空壳公司;

B.向现金密集行业投资;

C.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱


正确答案：ABC

第2题：

下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()

A.利用银行洗钱

B.通过证券业和保险业洗钱

C.利用期货、期权洗钱

D.通过买卖彩票和奖券


正确答案：ABC

第3题：

通过投资办产业的方式洗钱包括()

A.成立空壳公司

B.向现金密集行业投资

C.货币走私

D.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱


正确答案：ABD

第4题：

利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征()

A.有严格的银行保密法

B.有严格的公司保密法

C.有宽松的金融规则

D.有自由的公司法


正确答案：ABCD

第5题：

指出通过投资办产业洗钱方式的主要种类?


答案：(1)成立空壳公司(提名人公司);(2)向现金密集行业投资;(3)利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。

第6题：

利用金融机构洗钱的技巧包括()。

A、利用银行贷款掩饰

B、控制银行和其他金融机构

C、投资建厂

D、匿名存储


参考答案：ACD

第7题：

成立空壳公司是()洗式常用的手法。

A、利用银行业洗

B、通过证券、保险业洗

C、利用一些和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗

D、通过投资办产业的式洗


参考答案：D

第8题：

洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()

A.利用金融机构洗钱

B.通过赌博方式

C.通过投资办产业的方式洗钱

D.通过市场的商品交易活动


答案：ABCD

第9题：

洗钱的主要方式包括()。

A.伪造商业票据洗钱

B.用支票开立账户进行洗钱

C.利用银行贷款洗钱

D.贷币走私


参考答案：ABCD

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