A.5万元人民币
B.10万元人民币
C.100万元人民币
D.不论资金金额或资产价值大小
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
A.大额交易
B.洗钱
C.恐怖主义活动
D.其他违法犯罪活动
第5题:
A、所涉资金金额或者资产价值达到5万的
B、所涉资金金額或者资产价值达到10万的
C、所涉资金金额或者资产价值达到20万的
D、不论所涉资金金额或者资产价值大小
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告
第9题:
此题为判断题(对,错)。