加强反洗钱内部控制的意义主要在于满足外部监管的要求。()

A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合

B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易

C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理

D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求

此题为判断题(对，错)。

A.企业合规文化

B.高级管理层的管理风格

C.高级管理层的风险意识

D.监管要求

建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括()

A.符合依法经营内在需要

B.符合接受外部监管要求

C.是金融业安全的保障基础

D.是参与国际竞争的唯一要求

金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。判断对错

加强反洗钱内部控制的意义是什么?

A.外部监管的要求

B.金融机构依法经营的内在需要

C.保障金融业安全的基础

D.金融机构参与国际竞争的前提条件

A.加强反洗钱内部控制是外部监管的要求

B.加强反洗钱内部控制是金融机构依法经营的内在需要

C.加强反洗钱内部控制是保障金融业安全的基础

D.加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件

制定《中国农业银行内部控制缺陷认定标准》的直接原因是为了满足( )。

A.高级管理层加强内部控制日常运行的要求

B.董事会了解内部控制状况的要求

C.监事会履行监督职能的要求

D.监管部门对内部控制缺陷的披露要求