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相似问题和答案
第1题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定了以下哪些内容?( )
A.明确了国务院反洗钱行政主管部门
B.明确了金融机构应履行的反洗钱义务
C.明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施
D.明确了违反该法律应承担的法律责任
正确答案：ABD
第2题：
反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?
答案：(1)调查可疑交易活动;(2)需要进一步核查的;(3)经中国人民银行或者其省级
分支机构批准。
分支机构批准。
第3题：
反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
答案：(1)报请批准;(2)书面通知;(3)决定报案。
第4题：
反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?
答案：在开展调查时，如果调查人员的人数少于两人，或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的，包括未出示，甚至经金融机构要求拒绝出示的、仅出示其中一项的、其出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的，金融机构有权拒绝调查。
第5题：
在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?
答案：一配合调查义务。即在反洗钱行政主管部门调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持;按要求向调查人员说明情况，协助查阅、复制、封存有关文件、资料;二如实提供信息义务。对反洗钱行政主管部门调查的可疑交易活动，如实提供相关的文件和资料，不得弄虚作假;三不得拒绝和阻碍义务。即不得以明示(拒绝)或默示(阻碍)的方式不履行配合调查的义务。
第6题：
在反洗钱行政调查过程中，金融机构的义务有哪些?
答：一是配合调查义务;二是如实提供信息义务;三是不得拒绝和阻碍义务。
第7题：
反洗钱调查中可以采用哪些调查措施?需要哪些调查文件?
答：1)询问---《反洗钱调查询问笔录》
2)查询
复制 ----《反洗钱调查通知书》
3)封存---《反洗钱调查封存清单》
4)临时冻结---《临时冻结通知书》
2)查询
复制 ----《反洗钱调查通知书》
3)封存---《反洗钱调查封存清单》
4)临时冻结---《临时冻结通知书》
第8题：
反洗钱调查过程中应遵循哪些基本原则?
答：合法 合理 效率 保密
第9题：
指出在反洗钱调查过程中,可能要使用到哪些具体措施?
答案：询问、查阅、复制、封存、临时冻结和报案等。