简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
第1题:
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()
A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B.履行客户身份识别义务
C.履行客户信息和交易记录保存义务
D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
第2题:
简述金融行动特别工作组(FATF)的客户尽职调查措施。
第3题:
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体:
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.完全符合金融行动特别工作组(FATF)“40+9”建议要求
D.与金融行动特别工作组(FATF)“40+9”建议要求并不完全一致
E.需要进一步扩展
第4题:
按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围?
A.房地产销售商
B.体育彩票
C.珠宝商
D.律师
第5题:
按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围?
A.汽车销售商
B.公证人
C.彩票投注站
D.支付清算组织
第6题:
下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有:
A.金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年的西方七国首脑会议
B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员
D.金融行动特别工作组(FATF)的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
E.金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
第7题:
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度?
A.赌场
B.房地产代理商
C.贵重金属交易商和珠宝商
D.律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师
E.拍卖行
第8题:
我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()
第9题: