第1题:
第2题:
《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由()发布
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
第3题:
A、政策对话
B、技术援助
C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估
D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准
第4题:
A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准
B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估
C.技术援助
D.政策对话
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()
第7题:
答案:金融行动特别工作组
解析:
FATF (The Financial Action Task Force,反洗钱金融特别行动组)是一个政府间国际组织,是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一,旨在促进关于打击洗钱和恐怖分子筹资活动的国家和国际政策法规。它是一个“政策产生型组织”,旨在进行立法和监管改革。为了达到目的,FATF已经发布了《40项建议》,希望可以被普遍应用。第8题:
A、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
B、亚太反洗钱组织
C、FATF
D、埃格蒙特集团
第9题:
A.《联合国禁毒公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》