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指出我国目前已经签署或者批准加入的国际反洗钱与反恐怖融资国际公约有十多项,请说出其中的4项?
题目
指出我国目前已经签署或者批准加入的国际反洗钱与反恐怖融资国际公约有十多项,请说出其中的4项?
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相似问题和答案
第1题：
环境保护国际公约是我国缔结和参加的环境保护国际公约、条约和议定书。当我国参加和签署的国际公约与我国环境法有不同规定时，（）。
A.全部遵循国际公约规定
B.全部遵循我国环境法规定
C.优先遵循我国环境法，适当参考国际公约
D.优先适用国际公约，但我国声明保留的条款除外
A.全部遵循国际公约规定
B.全部遵循我国环境法规定
C.优先遵循我国环境法，适当参考国际公约
D.优先适用国际公约，但我国声明保留的条款除外
答案：D
解析：
环境保护国际公约是指我国缔结和参加的环境保护国际公约、条约和议定书。我国的环境保护法律法规如与参加和签署的国际公约有不同规定，优先适用国际公约的规定，但我国声明保留的条款除外。
第2题：
《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由()发布
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
正确答案：A
第3题：
世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()。
A、政策对话
B、技术援助
C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估
D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准
参考答案：ABCD
第4题：
世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()
A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准
B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估
C.技术援助
D.政策对话
答案：ABCD
第5题：
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。()
此题为判断题(对，错)。
答案：正确
第6题：
金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()
参考答案：对
第7题：
反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》是由()发布的
答案：金融行动特别工作组
解析：
FATF (The Financial Action Task Force,反洗钱金融特别行动组)是一个政府间国际组织，是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一,旨在促进关于打击洗钱和恐怖分子筹资活动的国家和国际政策法规。它是一个“政策产生型组织”，旨在进行立法和监管改革。为了达到目的，FATF已经发布了《40项建议》，希望可以被普遍应用。第8题：
由我国参与创立的区域性反洗钱组织是()
A、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
B、亚太反洗钱组织
C、FATF
D、埃格蒙特集团
参考答案：A
第9题：
我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约?()
A.《联合国禁毒公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》
答案：ABCD