第1题:
常见的洗钱方式包括( )。
A.借用金融机构
B.伪造商业票据
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.通过证券和保险业洗钱
E.借用空壳公司
第2题:
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
A.利用银行贷款掩饰犯罪收益
B.匿名存储
C.控制银行
D.购买高额保险,然后低价赎回
第3题:
常见的洗钱方式包括( )。
A.通过证券和保险业洗钱
B.伪造商业票据
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.借用金融机构
第4题:
常见的洗钱方式包括( )。
A.借用金融机构
B.利用现金密集行业
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.通过证券和保险业洗钱
E.使用空壳公司
第5题:
洗钱者购买金融债券,然后再在转卖中套取货币现金存入银行,逐渐演变成合法的货币资金。这属于( )洗钱方式。
A.借用金融机构
B.通过证券洗钱
C.利用现金密集行业
D.直接购置不动产和动产
第6题:
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。
A.匿名存储
B.伪造商业票据
C.利用银行贷款掩饰犯罪收益
D.控制银行和其他金融机构
第7题:
利用金融机构洗钱的技巧包括()。
A、利用银行贷款掩饰
B、控制银行和其他金融机构
C、投资建厂
D、匿名存储
第8题:
洗钱者采用匿名存款,属于下列哪种洗钱方式( )。
A.藏身于保密天堂
B.借用金融机构
C.伪造商业票据
D.使用空壳公司
第9题:
第10题:
下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。
A.匿名存储
B.伪造商业票据
C.利用银行贷款掩饰犯罪收益
D.控制银行和其他金融机构
E.使用空壳公司