(初级)银行从业资格

根据《金融机构反洗钱规定》，（　　）是国务院反洗钱行政主管部门。A.中国银监会 B.中国证监会 C.中国保监会 D.中国人民银行

题目
根据《金融机构反洗钱规定》，（　　）是国务院反洗钱行政主管部门。

A.中国银监会
B.中国证监会
C.中国保监会
D.中国人民银行
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第1题：

关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？

A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。

B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。


正确答案：C

第2题：

关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,不正确的是( )

A、金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

B、未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

C、未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正


参考答案：D

第3题：

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心,其职责是()。

A、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析;

B、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果;

C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;

D、在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

E、有利于国际反洗钱合作


答案：AB

第4题：

反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。

  • A、国务院反洗钱行政主管部门
  • B、国务院金融监督管理机构
  • C、在中华人民共和国境内设立的金融机构
  • D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

正确答案:C,D

第5题：

根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。


正确答案:正确

第6题：

下列说法中,不正确的()。

A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权

B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权

C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查

D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权


参考答案：D

第7题：

国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测外，还可以制定金融机构反洗钱规章。（）


正确答案:正确

第8题：

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,开展反洗钱行政调查(删除),对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第9题：

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的什么派出机构责令限期改正？


正确答案: 设区的市一级以上的派出机构

第10题：

国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。


正确答案:反洗钱信息中心

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