(初级)银行从业资格
下列不属于破坏金融管理秩序的行为是()。A:银行工作人员为不符合条件的社会公益组织出具资信证明B:银行根据客户的指示，运用客户的资金进行债券投资C:收买他人银行用卡信息资料D:某公司根据自身资金需要，吸收社会公众存款
题目
下列不属于破坏金融管理秩序的行为是()。
A:银行工作人员为不符合条件的社会公益组织出具资信证明
B:银行根据客户的指示，运用客户的资金进行债券投资
C:收买他人银行用卡信息资料
D:某公司根据自身资金需要，吸收社会公众存款
B:银行根据客户的指示，运用客户的资金进行债券投资
C:收买他人银行用卡信息资料
D:某公司根据自身资金需要，吸收社会公众存款
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第1题：
《刑法》中票据违法两款罪名是( )。
A、破坏金融管理秩序罪
B、破坏经济秩序罪
C、金融诈骗罪
D、侵犯财产罪
答案：AC
第2题：
下列罪名，属于破坏社会主义市场经济秩序罪的是( )。
A.妨害对公司、企业的管理秩序罪
B.破坏金融管理秩序罪
C.侵犯知识产权罪
D.生产、销售伪劣商品罪
参考答案：ABCD
第3题：
以下不属于我国现行洗钱上游犯罪的是( )。
A、破坏金融管理秩序犯罪
B、金融诈骗犯罪
C、涉税犯罪
D、贪污贿赂犯罪
答案：C
第4题：
金融犯罪是指行为人( )，使公私财产权利遭受严重损失，按照《中华人民共和国刑法》规定应予处罚的行为。
A.违反国家金融管理法规，破坏国家金融管理秩序
B.违反人民币管制法规，破坏人民币流通秩序
C.违反国家金融交易法规，破坏国家金融交易秩序
D.违反国家金融价格法规，破坏国家金融价格秩序
B.违反人民币管制法规，破坏人民币流通秩序
C.违反国家金融交易法规，破坏国家金融交易秩序
D.违反国家金融价格法规，破坏国家金融价格秩序
答案：A
解析：
金融犯罪是指行为人违反国家金融管理法规，破坏国家金融管理秩序，使公私财产权利遭受严重损失，按照《中华人民共和国刑法》规定应予处罚的行为。
第5题：
破坏金融管理秩序罪，是指违反国家金融管理法规，破坏国家对金融管理秩序的行为。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第6题：
以下哪类犯罪不属于洗钱上游犯罪行为()
A、抢劫犯罪
B、毒品犯罪
C、黑社会性质的组织犯罪
D、破坏金融管理秩序犯罪
参考答案：A
第7题：
下列不属于破坏金融管理秩序罪的是( )。
A.非法吸收公众存款罪
B.违法发放贷款罪
C.信用卡诈骗罪
D.伪造、变造金融票证罪
正确答案：C
第8题：
下列行为中,不属于反洗钱所针对的洗钱活动的是()。
A、走私犯罪
B、贪污贿赂犯罪
C、破坏金融管理秩序犯罪
D、正常生产经营所得
正确答案：D
第9题：
破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱罪的上游犯罪。（ ）
答案：对
解析：
洗钱罪的上游犯罪不光包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类犯罪，还有其他犯罪。
第10题：
下列各项中，不属于洗钱罪的上游犯罪的是（ ）。
A.破坏金融管理秩序罪
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.持有、使用假币罪
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.持有、使用假币罪
答案：D
解析：
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。故洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。