(初级)银行从业资格
金融机构的反洗钱义务不包括（ ）。A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.执行大额交易和可疑交易报告制度 D.保护存款人款项安全
题目
B.建立客户身份识别制度
C.执行大额交易和可疑交易报告制度
D.保护存款人款项安全
相似问题和答案
第1题：
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )
A．正确
B．错误
解析：金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。
第2题：
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）
金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。
第3题：
反洗钱义务主体仅指金融机构。()
第4题：
金融机构反洗钱义务不包括（）
- A、客户身份识别
- B、大额和可疑交易报告
- C、客户身份资料和交易记录保存
- D、将反洗钱监控情况及时告知客户
正确答案:D
第5题：
金融机构的反洗钱义务是什么？
正确答案: 一是金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度；二是金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；三是金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
第6题：
关于金融机构保密义务以下说法正确的是:
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。
D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。
第7题：
简述金融机构反洗钱的义务。
（1）金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
（2）金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
（3）金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料；客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
（4）金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
（5）金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
略
第8题：
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
A.金融机构
B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.银行业、证券业、保险业从业机构
D.银行
第9题：
金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A、建立客户身份识别制度
- B、建立大额交易和可疑交易报告制度
- C、开展反洗钱培训和宣传工作
- D、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
正确答案:D
第10题：
金融机构应当履行哪些反洗钱义务？
正确答案: 金融机构应当履行以下反洗钱义务：建立反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度，建立大额交易和可疑交易报告制度，开展反洗钱培训和宣传工作等。