第1题:
A、管理
B、办法
C、措施
D、制度
第2题:
第3题:
A.相信你的客户
B.调查你的客户
C.了解你的客户
D.识别你的客户
第4题:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。()
第5题:
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
第8题:
A、洗钱
B、恐怖融资
C、洗钱或者恐怖融资
D、经营
第9题:
A、统计分析
B、大额交易
C、档案管理
D、客户身份识别
第10题:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。
此题为判断题(对,错)。