河南省农村信用社(金燕卡)知识竞赛
发生（）等风险较大的业务时，营业网点可通过信函、电话、短信、电邮等方式及时联系客户。A、可疑交易B、大额交易C、可疑挂失换卡D、系统故障
题目
发生（）等风险较大的业务时，营业网点可通过信函、电话、短信、电邮等方式及时联系客户。
- A、可疑交易
- B、大额交易
- C、可疑挂失换卡
- D、系统故障
相似问题和答案
第1题：
A.可疑交易
B.大额交易
C.可疑挂失换卡
D.系统故障
第2题：
农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。
- A、可疑交易报告
- B、反洗钱报告
- C、业务异常报告
- D、大额可疑交易报告
正确答案:B
第3题：
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
第4题：
一线柜员、客户经理、业务部门需加强（）线索等反洗钱工作信息的上报，建立多维度的可疑交易报告体系。
- A、现金交易
- B、转账交易
- C、大额交易
- D、可疑交易
正确答案:D
第5题：
（）是为了对账户开户、大额交易、可疑交易、贷款等风险进行进一步地监督，针对客户信息进行协查监督。
- A、风险监督
- B、风险协查
- C、可疑协查
- D、可疑监督
正确答案:B
第6题：
关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )
A.大额交易和可疑交易的报告方式不同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报告时限不同
D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
第7题：
客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金融机构应当强化内部管理措施，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送，保障（）监测分析的数据需求。
- A、大额交易
- B、跨境交易
- C、现金交易
- D、可疑交易
正确答案:D
第8题：
募集机构应当在投资冷静期满后，指令本机构从事基金销售推介业务以外的人员以()等适当方式进行投资回访。回访过程中不得出现诱导性陈述。
A、录音电话、电邮、短信
B、录音电话、信函、短信
C、录音电话、电邮、信函
D、短信、电邮、信函
第9题：
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，徽商银行应对发现的可疑交易采取（）等方式进行风险排查。
- A、电话核实
- B、调单
- C、实地走访
- D、短信确认
- E、洗单
正确答案:A,B,C
第10题：
总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。
- A、冻结存款
- B、限额控制
- C、注销账户
- D、紧急止付
正确答案:B,D