浙江农村信用社操作风险
银行对单位银行账户的年检可以通过，但不限于以下方式进行：（）A、要求存款人提交开户证明文件B、向公安、工商行政管理等部门核实C、回访客户或实地查访D、通过政府或相关职能部门的官方网站查询
题目
银行对单位银行账户的年检可以通过，但不限于以下方式进行：（）
- A、要求存款人提交开户证明文件
- B、向公安、工商行政管理等部门核实
- C、回访客户或实地查访
- D、通过政府或相关职能部门的官方网站查询
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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第1题：
发现同一自然人作为具体经办人员,办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,还应釆取( )等一项或多项措施进一步核实存款人身份。
A、回访
B、实地查访
C、向公安、工商行政管理部门核实
D、将客户列为高风险客户
参考答案：ABC
第2题：
识别或重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）
- A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
- B、回访客户
- C、实地查访
- D、向当地工商部门核实等
正确答案:A,B,C
第3题：
金融机构可以采用以下()措施,识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
答案：ABCD
第4题：
下列哪些属于客户身份识别措施（）
- A、核对客户身份证件或证明文件
- B、回访客户
- C、实地查访
- D、向公安、工商行政管理等部门核实
正确答案:A,B,C,D
第5题：
个人客户身份识别的主要措施包括（）。
- A、通过联网核查功能核实客户身份
- B、回访客户或实地查访
- C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息
- D、电话联系客户
正确答案:A,B,C,D
第6题：
对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务等情况时，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并关注相关账户的支付交易情况。
- A、回访
- B、实地查访
- C、工商行政管理部门核实
- D、公安核实
正确答案:A,B,C,D
第7题：
金融机构可以采取哪几种措施，识别或重新识别客户身份？（）
- A、实地查访
- B、回访客户
- C、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
- D、向公安、工商行政管理等部门核实
正确答案:A,B,C,D
第8题：
对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,还应釆取()措施中的一项或多项来进一步核实存款人身份。
A.回访
B.实地查访
C.向公安部门核实
D.向工商行政管理部门核实
参考答案：ABCD
第9题：
代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（）。
- A、应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料
- B、对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份
- C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份
- D、两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份
正确答案:A,B,C,D
第10题：
单位银行存款账户的年检方式（）
- A、要求存款人提交开户证明文件
- B、向公安、工商行政管理等部门核实
- C、委托第三方专业机构核实
- D、回访客户或实地查访
- E、通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
- F、审核贷款证明文件等多种方式
正确答案:A,B,C,D,E,F