金融机构应对上报的可疑交易记录进行保管,其保管期限为自交易记账之日起至少15年。
第1题:
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
第2题:
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录( )。
A.账户资料,自销户之日起至少5年
B.账户资料,自销户之日起至少10年
C.交易记录,自交易记账之日起至少5年
D.交易记录,自交易记账之日起至少10年
第3题:
按照《反洗钱法》的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。
A.3
B.5
C.10
D.15
第4题:
《助农取款登记簿》保管期限为“自交易记账当年计起至少保存()”
第5题:
交易记录的保管期限为,自交易结束之日起至少()。
第6题:
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
第7题:
商户保管银联卡交易凭证,保管期限自交易日起至少3年。()
第8题:
金融机构将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料()
A.自生成之日起至少保存5年
B.自与客户的业务关系终止之日起至少保存5年
C. 自生成之日起至少保存10年
D. 自与客户的业务关系终止之日起至少保存10年
第9题:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户交易记录,自交易()计起至少保存5年。
第10题:
收单机构对已收回的所有交易签购单应妥善保管,保管期限自交易之日起至少()年。