中原银行会计理论知识
单位结算账户单笔或者累计（）万元（含）以上的大额支付，必须通过电话录音核实才能办理。A、20B、30C、50D、60
题目
单位结算账户单笔或者累计（）万元（含）以上的大额支付，必须通过电话录音核实才能办理。
- A、20
- B、30
- C、50
- D、60
相似问题和答案
第1题：
A、现金大额大易。当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇及其他形式的现金收支。
B、单位大额交易。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C、个人大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D、跨境大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
第2题：
单位结算账户跨行社通兑转账业务单笔不得超过（）万元（含）。
- A、20
- B、30
- C、50
- D、100
正确答案:C
第3题：
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )
A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转
B.人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
第4题：
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。
- A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
- B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
- C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
- D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
正确答案:A,C,D
第5题：
基本存款账户单日累计超过（）万元（含）的大额现金支取应要求开户单位填写《中原银行大额现金支取审批表》，严格按照审批权限逐级审批签章。
- A、20
- B、30
- C、100
- D、200
正确答案:C
第6题：
对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。
- A、50
- B、100
- C、200
- D、300
正确答案:A
第7题：
对基本存款账户开户单位单笔或单日累计提现金额在（）万元（含）以下的；对可提现专用存款账户和临时存款账户开户单位单笔或单日累计提现金额在（）万元（含）以下的，由各运营主管审批。
- A、50，20
- B、30，20
- C、100，50
- D、100，20
正确答案:A
第8题：
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)
B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)
C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)
D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)
第9题：
按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在（）必须报该部审批后办理。
- A、单笔或当日累计超过5万元（含）以上
- B、单笔或当日累计超过10万元（含）以上
- C、单笔或当日累计超过50万元（含）以上
- D、单笔或当日累计超过100万元（含）以上
正确答案:C
第10题：
单笔等值（）万元以上且由代理人办理的支付业务，必须通过电话向存款人进行核实。
- A、10
- B、20
- C、50
- D、100
正确答案:C