国家银行招聘考试
大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形（）A、漏登记B、交易确认人员与单位预留的大额交易有权确认人不符C、交接登记手续存在不足D、上门服务协议要素填写不全
题目
大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形（）
- A、漏登记
- B、交易确认人员与单位预留的大额交易有权确认人不符
- C、交接登记手续存在不足
- D、上门服务协议要素填写不全
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相似问题和答案
第1题：
可疑交易报告包括但不限于下列哪些情形?
A、涉嫌非法集资洗钱风险的
B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的
C、涉嫌POS套现洗钱风险的
D、涉嫌保险洗钱风险的
E、涉嫌现金大额交易的
参考答案：ABCD
第2题：
商业银行借款合同中的支付条款包括但不限于以下（）的内容。
A.贷款人受托支付的金额标准B.贷款资金的支付方式C.支付方式变更及触发变更条件D.贷款资金支付的限制、禁止性行为E.借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料
答案：A,B,C,D,E
解析：
商业银行借款合同中的支付条款包括但不限于以下内容：
（1）贷款资金的支付方式和贷款人受托支付的金额标准
（2）支付方式变更及触发变更条件
（3）贷款资金支付的限制、禁止性行为
（4）借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料
考点
信用风险管理概述
（1）贷款资金的支付方式和贷款人受托支付的金额标准
（2）支付方式变更及触发变更条件
（3）贷款资金支付的限制、禁止性行为
（4）借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料
考点
信用风险管理概述
第3题：
按查证的业务种类不同,客户联系查证可分为开户、变更查证联系人等非资金类的客户联系查证和大额支出的资金类大额联系查证。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第4题：
对公结算账户违反常态变动的情形包括但不限于（）。
- A、大收大付的存款
- B、短期内频繁收付的存款
- C、整收零付或零收整付且金额大致相当的存款
- D、账户所有者与无业务往来者划转大额款项等情形
正确答案:A,B,C,D
第5题：
描述不当、质量不合格应当召回的情形，包括但不限于哪些？
正确答案: 1、对消费者人身或财产造成安全隐患风险的
2、不符合国家强制性产品认证的（3C）
3、“三无”产品
第6题：
支付资金清算系统功能包括大额实时支付业务。()
此题为判断题(对，错)。
正确答案：正确
第7题：
以下关于行为禁令说法正确的是（）。
- A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先查证后付款。
- B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先付款后查证。
- C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。
- D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。
正确答案:B,C
第8题：
流动资金贷款合同中的支付条款,包括但不限于()。
A.贷款资金的支付方式
B.贷款人受托支付的金额标准
C.支付方式变更及触发变更条件
D.贷款资金支付的限制、禁止行为
E.借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料
参考答案：ABCDE
第9题：
资金清算中联行类科目包括（）。
- A、大额支付往来
- B、小额支付往来
- C、支付清算资金往来
- D、准备金存款科目
正确答案:A,B,C
第10题：
流动资金支付条款，包括但不限于以下内容（）。
- A、贷款资金的支付方式和贷款人受托支付的金额标准
- B、支付方式变更及触发变更条件
- C、贷款资金支付的限制、禁止行为
- D、借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料
正确答案:A,B,C,D