银行招聘考试(综合知识)

（）负责有关案件信息的采集和处理，指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。A、银监会B、银监局C、银行业金融机构D、银监会相关机关

题目

（）负责有关案件信息的采集和处理，指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。

  • A、银监会
  • B、银监局
  • C、银行业金融机构
  • D、银监会相关机关
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第1题：

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,金融机构案件处置三项制度包括()。

A、《银行业金融机构案件处置工作规程》

B、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》

C、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

D、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》


答案：ABCD

第2题：

下列哪个机构对案件处置工作负直接责任。

A.银监会相关机构监管部门

B.银监会案件稽查部门

C.案发地银监局

D.银行业金融机构


正确答案：D

第3题：

银监会《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()。

A.案件信息报送及登记

B.案件调查

C.案件审结

D.后续处置


参考答案：ABCD

第4题：

在案件后续处置中，下列哪些工作属于银监会机构监管部门及银监局进行督促和评价的范围之内（）

  • A、下阶段案件防控工作安排
  • B、对银行业金融机构和有关责任人员的追究情况
  • C、案件的司法结论判定
  • D、银行业金融机构整改方案

正确答案:A,B,D

第5题：

《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责（）

  • A、启动应急预案，清查账目。
  • B、指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作，及时掌握案件调查和侦办情况，协调做好跨行资金核查，必要时可以直接介入调查或延伸调查。
  • C、督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案，或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件，开展相应工作。
  • D、上报案件调查和调查报告。

正确答案:B,C,D

第6题：

()负责有关银行业案件信息的采集和处理，指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。

A.人民银行

B.银监局

C.统计局

D.公安局


正确答案：B

第7题：

哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束？（）

  • A、中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）各部门
  • B、银监会省级派出机构（以下简称银监局）
  • C、各银行业金融机构
  • D、人民银行

正确答案:A,B,C

第8题：

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括()。

A、涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料

B、银行业金融机构案件防控工作的规划和安排

C、银行业案件统计与分析资料

D、与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告


答案：ABCD

第9题：

银监局根据案件的性质和金额，组成相应（），负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作。

  • A、专案组
  • B、督查组
  • C、领导小组
  • D、工作组

正确答案:B

第10题：

（）通过召开银行业金融机构案件防控工作联席会议的方式，形成部门间的协调机制。

  • A、银监会
  • B、银监局
  • C、银行业金融机构
  • D、银监会相关机关

正确答案:D

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