保险公司、保险资产管理公司破产和解散的,应当将客户身份资料和交易记录移交()。
第1题:
保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户身份资料和交易记录,确保能重现该项交易,以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息()。
第2题:
A、身份资料
B、资金来源记录
C、交易记录
D、反洗钱协议
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
第5题:
A、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构
C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年
D、以上说法只有一个正确
第6题:
金融机构金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁。
此题为判断题(对,错)。
第7题:
.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息( )。
A.立即销毁
B.移交国务院有关部门指定的机构
C.保存三年后销毁
D.退还给客户
B[解析]金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
第8题:
第9题:
保险公司、保险资产管理公司破产和解散的,应当将客户身份资料和交易记录移交()。
A.保监局
B.国务院有关部门指定的机构
C.司法机关
D.中国保监会
第10题:
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁。
A正确
B错误