《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()。
第1题:
第2题:
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
此题为判断题(对,错)。
第3题:
金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件,成为各国反洗钱立法的指导性文件。
A.《四十项建议》
B.《40+8项建议》
C.《40+9项建议》
D.《40+10项建议》
第4题:
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()
A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
B.要求各国政府加强反洗钱金融监管
C.要求各国政府建立金融情报中心
D.要求各国进行反洗钱国际合作
第5题:
金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()
A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年
第6题:
2003年6月,金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》,将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错
第7题:
金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()
A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1
第8题:
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的反洗钱是个广义的概念,包括()三个方面。
A.反洗钱
B.反腐败
C.反扩散融资
D.反恐怖融资
E.反金融诈骗
第9题:
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()
A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B.履行客户身份识别义务
C.履行客户信息和交易记录保存义务
D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
第10题:
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()
A、防止大规模杀伤性武器扩散
B、反洗钱
C、饭恐怖融资
D、打击税务犯罪