反洗钱考试

2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。

题目

2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。

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第1题：

按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的反洗钱是个广义的概念，包括()三个方面。

A.反洗钱

B.反腐败

C.反扩散融资

D.反恐怖融资

E.反金融诈骗


参考答案：ACD

第2题：

根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?


答案：一加入并实施有关公约;二司法协助和引渡;三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。


第3题：

金融行动特别工作组发布首份关于反洗的《四十项建议》是在()

A、1989-10-1

B、1990-2-1

C、1996-6-1

D、1996-2-1


参考答案：B

第4题：

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()

A.1989-10-1

B.1990-2-1

C.1996-6-1

D.1996-2-1


正确答案：B

第5题：

金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第6题：

金融行动特别工作组的四十项建议和九项特别建议已被国际货币基金组织和世界银行认可，作为打击洗钱和恐怖筹资的国际标准。()


参考答案：√

第7题：

2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错


正确答案：错误

第8题：

金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。

A.《四十项建议》

B.《40+8项建议》

C.《40+9项建议》

D.《40+10项建议》


参考答案：A

第9题：

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第10题：

金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()

A.1996年

B.2003年

C.2009年

D.2012年


正确答案：C

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