问题:人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
Friday, September 16, 2022
Saturday, September 17, 2022
Saturday, September 17, 2022
问题:下列大额资金划转需与单位预留人员进行核实的是()。A、保证金与结算户互转B、已质押定期存单支取归还贷款C、到期支付银行承兑汇票票款D、转账支付货款1000万
Friday, September 16, 2022
问题:金融机构应有效()不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的闲钱和恐怖融资活动。A、制止B、查处C、识别D、制裁
Friday, September 16, 2022
Friday, September 16, 2022
Saturday, September 17, 2022
问题:《刑法修正案(六)》规定的洗钱罪的上游犯罪有()。A、毒品犯罪B、金融诈骗犯罪C、贪污贿赂犯罪D、以上说法都正确
Friday, September 16, 2022
问题:金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。A、12B、24C、48D、72
Friday, September 16, 2022
问题:中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行()A、分析B、管理C、监督D、检查
Friday, September 16, 2022
问题:所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录,以利于规范管理和便于()。A、核查B、查找C、调阅D、查阅
Friday, September 16, 2022
问题:银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A、单笔人民币l万元以上B、单笔人民币lO万元以上C、单笔外汇等值1000美元以上D、单笔外汇等值lO000美元以上
Friday, September 16, 2022
Friday, September 16, 2022
问题:对公反洗钱监督检查责任人包括:()A、各对公反洗钱监督检查部门负责人及反洗钱岗位人员、B、支行行长、C、支行主管行长D、总会计、E、营业经理、F、运行督导员、监督员
Saturday, September 17, 2022
问题:金融机构对金融业务进行风险评级时,应综合考虑()。A、与现金的关联程度B、特殊业务类型的交易频率C、跨境交易D、代理交易
Saturday, September 17, 2022
Sunday, September 11, 2022
Saturday, September 17, 2022