反洗钱考试

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些？A、配合调查义务B、如实提供信息义务C、保密义务D、拒绝调查义务

题目

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些？

  • A、配合调查义务
  • B、如实提供信息义务
  • C、保密义务
  • D、拒绝调查义务
参考答案和解析
正确答案:A,B,C
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第1题：

银行配合反洗钱调查的义务包括()。

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.保密义务

D.拒绝调查义务


参考答案：ABC

第2题：

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些

A配合调查义务

B如实提供信息义务

C保密义务

D拒绝调查义务


参考答案：ABC

第3题：

公司在反洗钱协查时应履行以下哪些义务:()

A.配合调查义务

B.提供信息义务

C.不得拒绝和阻碍义务

D.保密义务


答案：ABCD

第4题：

《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?


正确答案：①建立健全反洗钱内控制度;②建立客户身份识别制度;③建立客户身份资料和交易记录保存制度;④执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤建立客户身份资料和交易记录保存制度。

第5题：

金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括()

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


答案：ABCD

第6题：

在反洗钱行政调查过程中，金融机构的义务有哪些?


答：一是配合调查义务;二是如实提供信息义务;三是不得拒绝和阻碍义务。

第7题：

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?()

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.义务

D.拒绝调查义务


答案：ABC

第8题：

银行配合反洗钱调查的义务包括()

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务4/5

C.保密义务

D.拒绝调查义务


参考答案：ABC

第9题：

金融机构配合反洗钱调查的义务包括()

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.保密义务

D.对可疑交易主体通报调查信息义务


参考答案：ABC

第10题：

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有( )。

A、参与调查义务

B、配合调查义务

C、如实提供信息义务

D、不得拒绝和阻碍义务


正确答案：BCD

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