问题:《中国2008-2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为()具体目标,并为每个具体目标制定相应的行动要点。A、8个B、6个C、5个D、7个
Saturday, September 17, 2022
问题:人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
Friday, September 16, 2022
问题:中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行()A、分析B、管理C、监督D、检查
Friday, September 16, 2022
Saturday, September 17, 2022
问题:简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统,从程序上保障反洗钱义务的履行。
Monday, May 6, 2024
问题:反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向()报告。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、合规部D、法律事务部
Saturday, September 17, 2022
Saturday, September 17, 2022
Friday, September 16, 2022
问题:保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
Tuesday, May 7, 2024
问题:《刑法修正案(六)》规定的洗钱罪的上游犯罪有()。A、毒品犯罪B、金融诈骗犯罪C、贪污贿赂犯罪D、以上说法都正确
Friday, September 16, 2022
问题:金融机构应有效()不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的闲钱和恐怖融资活动。A、制止B、查处C、识别D、制裁
Friday, September 16, 2022
Friday, September 16, 2022
问题:下列大额资金划转需与单位预留人员进行核实的是()。A、保证金与结算户互转B、已质押定期存单支取归还贷款C、到期支付银行承兑汇票票款D、转账支付货款1000万
Friday, September 16, 2022
问题:所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录,以利于规范管理和便于()。A、核查B、查找C、调阅D、查阅
Friday, September 16, 2022
问题:金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任
Sunday, September 11, 2022
问题:金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。A、12B、24C、48D、72
Friday, September 16, 2022
问题:银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A、单笔人民币l万元以上B、单笔人民币lO万元以上C、单笔外汇等值1000美元以上D、单笔外汇等值lO000美元以上
Friday, September 16, 2022
问题:监管部门对自查自纠走过场、不真查实改以及迟报、瞒报违法违规问题的保险公司从严从重进行处罚,主要处罚措施包括()等处罚措施。
Saturday, September 17, 2022