反洗钱考试

金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？

题目

金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？

参考答案和解析
正确答案: 中国人民银行当地分支机构
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国反洗钱监察中心

C、中国反洗钱监控中心

D、中国反洗钱监测中心


参考答案：A

第2题：

《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?


正确答案：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息： (3)按照规定向中国人民银行报告分析结果; (4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料等。

第3题：

以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。()

A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。

B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。


参考答案：C

第4题：

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。判断对错


正确答案：错

第5题：

中国反洗钱监测分析中心,建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第6题：

客户与保险业金融机构进行金融交易，应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()


参考答案：错

第7题：

金融机构没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的,其报告方式由()另行确定。

A、中国人民银行

B、本金融机构

C、中国反洗钱监测分析中心

D、其他金融机构


参考答案：A

第8题：

除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外,金融机构及其工作人员发现其他交易的哪些情况有异常,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告?


答案：金融及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向和性质有异常的，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向反洗钱监测中心提交可疑交易报告。

第9题：

金融机构对向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,还应采取哪些措施?


答案：金融机构对向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别、有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。

第10题：

以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()

A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告


正确答案：B

更多相关问题
相关内容