反洗钱考试
单选题人行下设（），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。A 中国反洗钱监测分析中心B 中国反洗钱监察中心C 中国反洗钱监控中心D 中国反洗钱监测中心
题目
中国反洗钱监测分析中心
中国反洗钱监察中心
中国反洗钱监控中心
中国反洗钱监测中心
相似问题和答案
第1题：
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。
A．银监会
B．商业银行
C．中国银行业协会
D．中国反洗钱监测分析中心
解析：根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反冼钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。
第2题：
人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国反洗钱监察中心
C、中国反洗钱监控中心
D、中国反洗钱监测中心
第3题：
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B．制定金融机构反洗钱规章
C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．按照规定向中国人民银行报告分析结果
解析：制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章是中国人民银行的反洗钱职责。
第4题：
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第5题：
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
A．中国银行业监督管理委员会
B．所有商业银行
C．中国银行业协会
D．中国反洗钱监测分析中心
解析：中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的，依法履行以下职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行报告分析结果；要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；中国人民银行规定的其他职责。
第6题：
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
第7题：
.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )应履行的职责之一。
A.中国银行业监督管理委员会
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心
D［解析］建立国一家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息属于中国反洗钱监测分析中心应履行的职责。
第8题：
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责有（ ） 。
A．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B．建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C．按照规定向中国人民银行报告分析结果，要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
E．中国人民银行规定的其他职责
第9题：
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是( )的职责之一。
A．中国反洗钱监测中心
B．所有商业银行
C．中国银行业协会
D．中国银行业监督管理委员会
解析：建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是中国反洗钱监测中心的职责之一。
第10题：
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
F、中国人民银行规定的其他职责