问题:单选题FATF是()的简称。A 埃格蒙特集团B 亚太反洗钱小组C 金融行动特别工作组D 欧亚反洗钱与反恐融资小组
Saturday, September 17, 2022
问题:单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过()识别的数量。A 公安机关B 工商管理部门C 保险经纪公司D 代理行
Thursday, September 22, 2022
Tuesday, September 20, 2022
问题:单选题金融机构反洗钱规定的适用机构不包括()。A 证券公司B 期货经纪公司C 担保公司D 金融资产管理公司
Tuesday, September 20, 2022
问题:单选题金融机构应在相关情况发生后的()个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A 3B 5C 7D 10
Thursday, September 22, 2022
问题:多选题引起货币贬值的经济政策有()。A扩张性财政政策B紧缩性财政政策C扩张性货币政策D刺激进口的贸易政策
Tuesday, August 9, 2022
问题:判断题中国人民银行对金融机构实施现场检查,必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。A 对B 错
Thursday, September 15, 2022
Saturday, September 17, 2022
问题:填空题客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立__________账户。
Thursday, September 22, 2022
问题:判断题金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。A 对B 错
Thursday, September 15, 2022
问题:问答题依据《中华人民共和国银行业监督管理法》,银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统的目的是什么?
Thursday, September 22, 2022
问题:判断题反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的,要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。A 对B 错
Thursday, September 22, 2022
问题:单选题金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?()A 信用B 地域C 业务D 行业
Thursday, September 22, 2022
问题:填空题对新建立业务关系的客户,保险机构应根据风险评估结果,在保险合同成立后的()个工作日内划分其风险等级。
Wednesday, September 21, 2022
问题:多选题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()A匿名账户B假名账户C与身份证姓名相同的账户。D与户口簿姓名相同的账户
Thursday, September 22, 2022
问题:问答题在贷款五级分类管理中,对重组贷款的分类档次至少在几个月的观察期内不得调高,对抵债资产的评估至少应多长时间进行一次?
Wednesday, September 21, 2022
问题:单选题使用网上银行操作时的可疑特征有()。A 资金快进慢出,留很多余额B 集中转入对公账户,再通过“公转私”转至个人账户C 领取银行对账单D 设置每日交易限额
Thursday, June 1, 2023
Thursday, September 22, 2022