反洗钱考试

多选题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）A进入金融机构进行检查B询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料D对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存E检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

题目
多选题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）
A

进入金融机构进行检查

B

询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C

查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料

D

对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存

E

检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

参考答案和解析
正确答案： B,C
解析： 暂无解析
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第1题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查：


参考答案：(一)进入金融机构进行检查;
(二)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明;
(三)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;
(四)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

第2题：

根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?


正确答案：(1)进入金融机构进行检查。(2)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存。(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

第3题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取对可疑账户进行临时冻结措施。()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第4题：

人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?


答案：(1)进入金融机构进行检查;(2)询问金融机构的工作人员，要求对其有关检查事项作出说明;(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。 

第5题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第6题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查( )

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统


正确答案：ABCD

第7题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以进入金融机构进行检查,检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第8题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列()措施进行反洗钱现场检查。

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统


参考答案：ABCD

第9题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。

A、检查运用电子计算机管理业务数据的系统的

B、检查金融机构运用管理业务数据系统的

C、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的

D、检查金融机构运用电子计算机系统的


参考答案：C

第10题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×
国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

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