反洗钱考试
多选题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）A匿名账户B假名账户C与身份证姓名相同的账户。D与户口簿姓名相同的账户
题目
多选题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）
A
匿名账户
B
假名账户
C
与身份证姓名相同的账户。
D
与户口簿姓名相同的账户
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相似问题和答案
第1题：
客户身份识别禁止性规定指的是什么()
A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B、不得为客户开立匿名或者假名账户
C、不得将客户的身份资料对外公开
答案：AB
第2题：
客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
答案：对
第3题：
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第4题：
下列说法正确的是（）
- A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易
- B、金融机构不得为客户开立匿名账户
- C、金融机构不得为客户开立假名账户
- D、以上说法都对
正确答案:A,B,C,D
第5题：
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
正确答案:正确
第6题：
金融机构()为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。
A.可以;
B.原则上可以;
C.不得
答案：C
第7题：
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。
A.实名账户
B.联名账户
C.同名账户
D.假名账户
正确答案：D
第8题：
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。
A.银行结算账户
B.信用卡
C.储蓄账户
D.匿名账户或者假名账户
参考答案：D
第9题：
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
- A、银行结算账户
- B、定期账户
- C、储蓄账户
- D、匿名或假名账户
正确答案:D
第10题：
从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者（），不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。
正确答案:匿名账户；假名账户