反洗钱考试

填空题从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者（），不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。

题目
填空题
从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者（），不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。
参考答案和解析
正确答案： 匿名账户,假名账户
解析： 暂无解析
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第1题：

根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。

A.银行结算账户

B.信用卡

C.储蓄账户

D.匿名账户或者假名账户


参考答案：D

第2题：

《反洗钱法》关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是()

A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务

C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户

D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务


参考答案：AC

第3题：

金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。( )

A．正确

B．错误


正确答案：A

第4题：

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。判断对错


正确答案：对

第5题：

客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()


答案：对

第6题：

客户身份识别禁止性规定指的是什么()

A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B、不得为客户开立匿名或者假名账户

C、不得将客户的身份资料对外公开


答案：AB

第7题：

金融机构()为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。

A.可以;

B.原则上可以;

C.不得


答案：C

第8题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第9题：

金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 （ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第10题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。

A.实名账户

B.联名账户

C.同名账户

D.假名账户


正确答案：D

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