反洗钱考试
问答题反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容？
题目
问答题
反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容？
参考答案和解析
正确答案：
列明检查对象、检查内容、时间安排等内容。
解析：
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相似问题和答案
第1题：
反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?
答案：包括检查时间、检查事项、检查内容、检查结论等。
第2题：
中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。
A、填写现场检查立项审批表
B、制定现场检查实施方案
C、编制现场检查通知书
D、现场检查调阅清单
参考答案：AB
第3题：
反洗钱现场检查有哪些方法?
答案：查账、问卷调查、座谈提问、质询和测试。
第4题：
稽核方案审批表应包括哪些内容？
正确答案: （1）被稽核单位名称、负责人及联系电话；
（2）稽核的目的、方式、种类、时间；
（3）拟定的稽核范围、内容、重点和实施步骤；
（4）稽核组组长、主稽人及成员名单；
（5）领导审批意见及审批日期。
第5题：
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写(),列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
A、现场检查通知书
B、现场检查立项审批表
C、现场检查立案审批表
D、现场检查会谈纪要
参考答案：B
第6题：
反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?
答案：列明检查对象、检查内容、时间安排等内容。
第7题：
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明()等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
A、检查对象
B、检查内容
C、时间安排
D、检查人员
参考答案：ABC
第8题：
中国人民银行按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,反洗钱非现场监管报告应包括哪些主要内容?
答案：(1)金融机构执行反洗钱规定的基本情况;(2)涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题;(3)根据非现场监管信息的分析和评估结果，依法开展现场检查给予行政处罚、移送等相关处理情况，以及做出上述处理的依据;(4)非现场监管实施基本情况效果以及存在的不足;(5)改进非现场监管的建议。
第9题：
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
A正确
B错误
A
略
第10题：
反洗钱非现场监管的内容有哪些？
正确答案: 反洗钱非现场监管包括信息收集、信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等。