了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
登记客户身份基本信息
留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
第1题:
第2题:
第3题:
A.了解实际上控制客户的自然人和交易的实际控制人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
第4题:
一次性金融服务识别对象有哪些?
第5题:
第6题:
第7题:
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效件或者其他明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效件或其他明文件的复印件或影印件
第8题:
第9题:
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。
此题为判断题(对,错)。
第10题:
银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时,应履行客户身份识别义务。