反洗钱考试

判断题中国人民银行对金融机构实施现场检查，必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。A 对B 错

题目
判断题
中国人民银行对金融机构实施现场检查，必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
A

对

B

错

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 错误，应为必要时
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第1题：

()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A、中国证券监督管理委员会

B、中国银行业监督管理委员会

C、中国保险监督管理委员会

D、中国人民银行


参考答案：D

第2题：

中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,可以建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会采取哪些措施?


答案：(1)责令金融机构停止整顿或者吊销其经营许可证;(2)取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人任职资格，禁止其从事有关金融行业工作;(3)责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分。

第3题：

中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报哪些部门?()

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国证券监督管理委员会

C.中国保险监督管理委员会

D.国务院


答案：ABC

第4题：

中国人民银行对金融机构实施现场检查，一定要将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第5题：

金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交()指定的机构。

A、中国人民银行

B、中国银行业监督管理委员会

C、中国证券监督管理委员会

D、中国保险监督管理委员会


参考答案：BCD

第6题：

( )负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。

A、中国人民银行

B、国务院银行业监督管理机构

C、中国保险监督管理委员会

D、中国证券监督管理委员会


正确答案：B
解析：本题考查金融监督管理机构。《中华人民共和国银行业监督管理法》第二条规定：国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。

第7题：

中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会或者有关金融行业自律组织()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第8题：

具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括哪些?()

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国保险监督管理委员会


答案：ABCD

第9题：

中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况向()通报。

A、中国银行业监督管理委员会

B、中国证券监督管理委员会

C、中国保险监督管理委员会

D、金融机构总部


参考答案：ABC

第10题：

我国监管信托业务的金融机构是()。

A:中国人民银行
B:中国保险监督管理委员会
C:中国证券监督管理委员会
D:中国银行业监督管理委员会

答案：D
解析：
2003年4月，全国人民代表大会批准设立中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会）。中国银监会是国务院直属正部级单位。它根据国务院授权，统一监督管理商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、政策性银行等银行业金融机构，以及金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司和由中国银监会批准设立的其他金融机构。

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