反洗钱考试

单选题中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报（）、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。A 中国银行业监督管理委员会B 中国人民银行C 金融机构总部D 反洗钱监测中心

题目
单选题
中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报（）、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
A

中国银行业监督管理委员会

B

中国人民银行

C

金融机构总部

D

反洗钱监测中心

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
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第1题：

中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会或者有关金融行业自律组织()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第2题：

中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况向()通报。

A、中国银行业监督管理委员会

B、中国证券监督管理委员会

C、中国保险监督管理委员会

D、金融机构总部


参考答案：ABC

第3题：

中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报哪些部门?()

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国证券监督管理委员会

C.中国保险监督管理委员会

D.国务院


答案：ABC

第4题：

( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国银行业监督管理委员会
B.中国人民银行
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会

答案：B
解析：
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

第5题：

中国人民银行对金融机构实施现场检查，一定要将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第6题：

中国人民银行依法履行以下反洗钱监督管理职责。()

A、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章

B、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D、在职责范围内调查可疑交易活动


参考答案：ABCD

第7题：

《金融机构反洗钱规定》第三条规定，________是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国保险监督管理委员会


正确答案：A

第8题：

中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,可以建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会采取哪些措施?


答案：(1)责令金融机构停止整顿或者吊销其经营许可证;(2)取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人任职资格，禁止其从事有关金融行业工作;(3)责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分。

第9题：

( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 A、中国银行业监督管理委员会

B、中国证券监督管理委员会

C、中国保险监督管理委员会

D、中国人民银行


参考答案：D
解析：关于推进投保提示工作的通知

第10题：

中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报哪些部门（）

  • A、中国银行业监督管理委员会
  • B、中国证券监督管理委员会
  • C、中国保险监督管理委员会
  • D、国务院

正确答案:A,B,C

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