反洗钱考试
多选题引起货币贬值的经济政策有（）。A扩张性财政政策B紧缩性财政政策C扩张性货币政策D刺激进口的贸易政策
题目
多选题
引起货币贬值的经济政策有（）。
A
扩张性财政政策
B
紧缩性财政政策
C
扩张性货币政策
D
刺激进口的贸易政策
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相似问题和答案
第1题：
判断题
反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。
A
对
B
错
正确答案：
对
解析：
暂无解析
第2题：
单选题
主要业务部门、客户经理在业务拓展过程中，应坚持（）原则，加强对客户实际控制人、实际经营业务和规模、财务状况、主要产品、主要交易对手信息的了解。
A
存款自愿
B
了解你的客户
C
为储户保密
D
取款自由
正确答案：
A
解析：
暂无解析
第3题：
多选题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有（）。
A
怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
B
怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的
C
怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用
D
怀疑资金或者其他形式财产被黑社会组织、黑社会分子使用
正确答案：
B,D
解析：
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第4题：
多选题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。
A
《反洗钱法》
B
《金融机构反洗钱规定》
C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
正确答案：
D,C
解析：
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第5题：
多选题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）
A
客户的特点或者账户的属性
B
客户是否为外国政要
C
地域
D
业务
E
行业
正确答案：
E,B
解析：
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第6题：
单选题
中国人民银行（）以上分支机构有权进行反洗钱调查。
A
市级
B
县级
C
省级
D
以上说法都正确
正确答案：
B
解析：
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第7题：
多选题
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。
A
报表
B
数据信息
C
业务凭证
D
账簿
正确答案：
B,D
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第8题：
填空题
保监会组织的"治乱打非"专项自查自纠工作全称叫做（）。
正确答案：
治理销售乱象，打击非法经营
解析：
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第9题：
单选题
信托公司在设立信托时，应当（）委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A
审查
B
识别
C
检查
D
核对
正确答案：
A
解析：
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第10题：
多选题
客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份（）
A
实行严格的身份认证措施
B
采取相应的技术保障手段
C
强化内部管理程序
D
弱化内部管理程序
正确答案：
A,D
解析：
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