反洗钱考试
判断题金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。A 对B 错
题目
对
错
相似问题和答案
第1题：
金融机构在反洗钱工作中的五项义务是什么?
(2)客户识别工作;
(3)大额资金交易和可疑交易报告;
(4)保存客户资料和交易记录;
(5)开展反洗钱宣传和培训。
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
()是反洗钱工作的最前线，也是最重要的反洗钱法定义务主体。
A.监管机构
B.金融情报机构
C.金融机构
D.司法机构
第4题：
在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵，应承担相应的法律责任。
此题为判断题(对，错)。
第5题：
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
此题为判断题(对，错)。
第6题：
对金融业反洗钱进行管理，从性质上讲属于金融监管范畴。()在反洗钱工作中也承担着重要的职责。
A、银监会
B、证监会
C、保监会
D、外汇局
第7题：
金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
此题为判断题(对，错)。
金融机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
第8题：
《反洗钱法》的主要内容有( )。
A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
第9题：
外国法人金融机构在华分支机构是我国反洗钱义务主体。( )
此题为判断题(对，错)。
第10题：
金融监管部门反洗钱领导小组的组建，标志着我国金融监管部门反洗钱协调机制正式建立。()
此题为判断题(对，错)。