反洗钱考试

单选题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在()内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。A 一个月B 半年内C 一年内D 合理期限

题目
单选题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在()内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
A

一个月

B

半年内

C

一年内

D

合理期限

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第1题:

客户留存的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。()


本题答案:对

第2题:

在与客户的业务关系存续期间,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构不应中止为客户办理业务。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第3题:

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。

A、反复提醒其更新

B、上报中国人民银行

C、协助客户更新

D、中止为客户办理业务


答案:D

第4题:

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()

  • A、中止为客户办理业务
  • B、终止为客户办理业务
  • C、继续为客户办理业务
  • D、作为可疑交易报告

正确答案:A,D

第5题:

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应终止为客户办理业务。


正确答案:错误

第6题:

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应( )为客户办理业务

A.终止

B.中止

C.暂停

D.停止


答案:B

第7题:

客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,农村信用社应中止为客户办理业务。


正确答案:正确

第8题:

客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。()


参考答案:×

第9题:

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件己过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。


正确答案:正确

第10题:

客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内来更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。


正确答案:错误

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