工商银行序列知识

单选题中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。A 按照规定向中国人民银行报告分析结果B 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告C 对金融机构进行检查、调查D 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

题目
单选题
中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。
A

按照规定向中国人民银行报告分析结果

B

接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告

C

对金融机构进行检查、调查

D

接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

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第1题：

反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查(删除),履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第2题：

中国反洗钱监测分析中心依法履行职责,以下说法哪些正确。()

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

F、中国人民银行规定的其他职责


参考答案：ABCDEF

第3题：

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责有（ ） 。

A．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B．建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C．按照规定向中国人民银行报告分析结果，要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

E．中国人民银行规定的其他职责


正确答案：ABCDE
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责： (1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果；(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6)中国人民银行规定的其他职责。

第4题：

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。

A．按照规定向中国人民银行报告分析结果

B．制定金融机构反洗钱章程

C．接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


正确答案：B
制定金融机构反洗钱章程不属于中国反洗钱监测分析中心的职责。故选B。

第5题：

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


正确答案：C

第6题：

接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。

A．银监会

B．商业银行

C．中国银行业协会

D．中国反洗钱监测分析中心


正确答案：D
解析：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。

第7题：

中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第8题：

中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.按照规定向中国人民银行报告分析结果

C.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E.在职责范围内调查可疑交易活动


参考答案：ABCD

第9题：

中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。

A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B.制定金融机构反洗钱规章

C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E.按照规定建立客户身份识别制度


正确答案：ACD

第10题：

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（B ）

A．按照规定向中国人民银行报告分析结果 B．制定金融机构反洗钱规章
C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案：B
解析：

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