反洗钱考试
单选题下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。A 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。C 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
题目
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
参考答案和解析
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第1题：
中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?
(二)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
(三)按照规定向中国人民银行报告分析结果;
(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(五)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;
(六)中国人民银行规定的其他职责。
第2题：
《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
第3题：
()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
A、国务院反洗钱行政主管部门
B、反洗钱局
C、中国反洗钱监测分析中心
D、银监会
第4题：
中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
第5题：
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。
A．银监会
B．商业银行
C．中国银行业协会
D．中国反洗钱监测分析中心
解析：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。
第6题：
人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国反洗钱监察中心
C、中国反洗钱监控中心
D、中国反洗钱监测中心
第7题：
第8题：
A、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析;
B、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果;
C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
D、在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
E、有利于国际反洗钱合作
第9题：
此题为判断题(对，错)。
第10题：
下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告