反洗钱考试
多选题中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。A交易记录B客户身份资料C大额交易D可疑交易
题目
多选题
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
A
交易记录
B
客户身份资料
C
大额交易
D
可疑交易
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相似问题和答案
第1题：
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得()的予以保密，不得违反规定对外提供。
A、文件
B、资料
C、文书
D、信息
参考答案：D
第2题：
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得对外提供()
此题为判断题(对，错)。
答案：错
第3题：
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以( )。
A封存
B公开
C保密
参考答案： C
第4题：
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的什么信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供？
正确答案: 客户身份资料和交易
第5题：
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。
A正确
B错误
B
略
第6题：
中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责?
答案：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。
第7题：
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A、客户身份资料
B、大额交易信息
C、可疑交易信息
D、客户开户资料
参考答案：ABC
第8题：
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。
A.保密
B.公开
C.封存
D.损毁
答案：A
第9题：
《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。
- A、对可疑交易特征予以保密
- B、对报告可疑交易的信息予以保密
- C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
- D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
正确答案:A,B,C,D
第10题：
保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
正确答案:正确