反洗钱考试
多选题关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）A对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。C反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。D司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
题目
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
相似问题和答案
第1题：
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
正确答案:正确
第2题：
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
正确答案:正确
第3题：
A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
C、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
D、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密
第4题：
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么用途？
正确答案: 反洗钱行政调查。
第5题：
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？
正确答案: 只能用于反洗钱行政调查。
第6题：
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
- A、正确
- B、错误
正确答案:A
第7题：
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？
正确答案: 反洗钱行政
第8题：
关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（ ）。
A．非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息
B．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
C．司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
D．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护
E．当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行
第9题：
关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）
- A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
- B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
- D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
正确答案:A,B,C,D
第10题：
《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- A、客户身份资料
- B、会议记录
- C、谈话资料
- D、交易信息
正确答案:A,D