反洗钱考试
单选题中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）A 按照规定向中国人民银行报告分析结果B 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告C 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告D 对金融机构进行检查、调查
题目
按照规定向中国人民银行报告分析结果
接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
对金融机构进行检查、调查
相似问题和答案
第1题：
中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?
(二)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
(三)按照规定向中国人民银行报告分析结果;
(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(五)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;
(六)中国人民银行规定的其他职责。
第2题：
《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
第3题：
()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
A、国务院反洗钱行政主管部门
B、反洗钱局
C、中国反洗钱监测分析中心
D、银监会
第4题：
中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
第5题：
此题为判断题(对，错)。
第6题：
人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国反洗钱监察中心
C、中国反洗钱监控中心
D、中国反洗钱监测中心
第7题：
第8题：
中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()
第9题：
A、客户身份资料
B、大额交易信息
C、可疑交易信息
D、客户开户资料
第10题：
以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()
A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告