反洗钱考试

《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义()A、凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。B、通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。C、洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用,使之合法化的过程。D、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、

题目

《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义()

  • A、凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。
  • B、通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。
  • C、洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用,使之合法化的过程。
  • D、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题:

中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。(

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第2题:

根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第3题:

《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎样的处罚原则?


答案:《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取“双罚制”原则,既对金融机构实施行政处罚,又对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。

第4题:

《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?


正确答案:是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

第5题:

《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱活动的上游犯罪有哪几种?


答案:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。

第6题:

《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,但我国《行政复议法》、《行政诉讼法》和《国家赔偿法》及相关司法解释为行政相对人提供了必要的权利救济途径,充分保障行政相对人的合法权益,这些均构成了反洗钱调查中的救济制度。

第7题:

中国的《反洗钱法》,即是一部反洗钱组织法,也是一部反洗钱行为法。()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第8题:

《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。

A、转移

B、隐藏

C、篡改

D、毁损


参考答案:ABCD

第9题:

制定《中华人民共和国反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,制裁洗钱犯罪及相关犯罪。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第10题:

《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是什么?


正确答案: 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。

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