反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
反洗钱调查的基本原则包括：
A.合法原则
B.合理原则
C.效率原则
D.保密原则
E.公平原则
正确答案：ABCD
第2题：
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法合理、效率和安全的原则。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第3题：
航道行政执法的基本原则包括()。
A.合法性
B.合理性
C.公开
D.服务
答案ABCD
第4题：
我国行政程序的基本原则包括，合法原则、（）。
- A、公正原则
- B、参与原则
- C、公开原则
- D、效率原则
- E、及时原则
正确答案:A,B,C,D
第5题：
科学合理的调查程序的意义在于（）
- A、能保障反洗钱调查的顺利进行
- B、能提高行政效率
- C、能保障反洗钱调查的合法性
- D、能更容易发现洗钱犯罪线索
- E、能确保行政相对人的合法权益不受侵害
正确答案:A,B,C,E
第6题：
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。
A、合法合理
B、效率
C、保密
D、公正
参考答案：ABC
第7题：
科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第8题：
（）是电信监管的基本原则之一。
A．公开、公平、公正 B．合法、合理、合情 C．效率、效益 D．国家与企业利益统一
正确答案：A
第9题：
反洗钱调查的基本原则不包括（）
- A、合法原则
- B、合理原则
- C、公开原则
- D、效率原则
正确答案:C
第10题：
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）
- A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
- B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率
- C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
- D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
正确答案:B,C,D