反洗钱考试
多选题关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
题目
我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率
科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：
A.反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者
B.反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者
C.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人
D.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告
E.当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
第2题：
科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害。
此题为判断题(对，错)。
第3题：
第4题：
科学合理的调查程序的意义在于（）
- A、能保障反洗钱调查的顺利进行
- B、能提高行政效率
- C、能保障反洗钱调查的合法性
- D、能更容易发现洗钱犯罪线索
- E、能确保行政相对人的合法权益不受侵害
正确答案:A,B,C,E
第5题：
我国《反洗钱法》的内容包括( )。
A．明确反洗钱的任务
B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C．规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限
D．明确反洗钱的目标
E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
BCE【解析】《反洗钱法》的主要内容：①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务；③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；④规定开展反洗钱国际合作的基本原则；⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。
第6题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
此题为判断题(对，错)。
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序包含了反洗钱调查中的必经程序和非必经程序。
第7题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定了以下哪些内容?( )
A.明确了国务院反洗钱行政主管部门
B.明确了金融机构应履行的反洗钱义务
C.明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施
D.明确了违反该法律应承担的法律责任
第8题：
A.为了规范反洗钱调查程序
B.依法履行反洗钱调查职责
C.维护公民、法人、和其他组织的合法权益
D.防范和打击洗钱犯罪行为
第9题：
B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D．明确反洗钱的目标
E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
第10题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
正确答案:错误