反洗钱考试
洗钱的基本过程是怎样？
题目
洗钱的基本过程是怎样？
参考答案和解析
正确答案:
洗钱活动的过程是相当复杂的，其模式也不一定固定。一个完整的洗钱过程一般要经历三个阶段：处臵阶段、离析阶段和归并阶段。
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相似问题和答案
第1题：
反洗钱调查过程中应遵循哪些基本原则?
答：合法 合理 效率 保密
第2题：
综观反洗钱法律制度的发展过程,可以归纳出哪些基本趋势?
答案：(1)从单纯打击转向预防与打击并重;(2)洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大;(3)以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构;(4)反洗钱国际合作机制日益重要;(5)反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用。
第3题：
《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎样的处罚原则?
答案：《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取“双罚制”原则，既对金融机构实施行政处罚，又对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。
第4题：
X线成像的基本原理及过程是怎样的?
正确答案: X线影像的形成是由于X线穿进人体不同密度和厚度的组织结构后，X线受到不同程度的吸收(或衰减)，剩余X线量作用于荧光屏或感光物质，经过化学处理或电子转换即可获得具有黑白对比、层次差异的X线影像。
人体的组织结构如骨骼吸收X线量较大，剩余X线量较小，在透视荧光屏上激发荧光物质少，所产生的荧光强度弱，显示为黑色(即低密度)；而在X线胶片上所引起的感光溴化银分子数少，经过显影和定影处理后，表现为白色(即高密度)。存在于呼吸道、胃肠道、鼻窦和乳突内的气体吸收X线量较少，剩余X线量较多，因而在透视荧光屏上激发荧光物质产生荧光强度较强，在荧屏上显示白色；在X线胶片上所引起感光溴化银分子数多，经过显影和定影化学处理后，表现为黑色；软组织脏器介于上述两者之间，表现中等密度。一般情况下，人体组织结构在荧屏上显示的影像与X线胶片上显示的影像正好相反。
第5题：
洗钱的基本过程有哪些？
正确答案：洗钱通常分为三个阶段：处置阶段、离析阶段、归并阶段。
第6题：
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，应当承担怎样的法律责任?
答：国务院反洗钱行政主管部门或者授权的设区的市一级以上派出机构处对其处以伍拾万元以上五百万元以下的罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
第7题：
洗钱的基本过程是()
A、放置
B、离析
C、融合
D、整合
参考答案：ABC
第8题：
尽管对洗钱有不同的定义,但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识,即洗钱是以下哪种表述的过程()
答案：将非法收入合法化
第9题：
学校管理过程基本环节之间的关系是怎样的？
正确答案: 第一，计划、实行、检查、总结这几个基本环节的有机结合，构成学校管理的全过程。正常的学校管理就是遵循这一程序来进行，使全部管理过程构成一个管理周期。一个管理周期结束，第二个管理周期随即开始。
第二，学校管理过程的几个基本环节，互相关联，互相促进，互相依存、互相交叉。
第三，这几个基本环节又不是简单地重复，而是阶梯式地螺旋上升，不断前进，不断提高的。
第10题：
行动研究的基本思路和基本过程是怎样的？
正确答案:行动研究是在教育情境中进行的，与特定问题相联系的一种方法它旨在对现实世界进行功能性的干预，并检验这种干预的效果。它体现出从行动出发、通过行动进行、并着眼于改进行动的研究思路。
行动研究大致可分为如下环节：
（1）从日常教学情境中确定、评价和形成有意义的问题。
（2）与有关人士初步讨论和协商，形成初步的意向。
（3）查阅相关文献，从同类研究汲取经验教训，包括他们的目标、程序以及遇到问题等。
（4）重新个性和定义问题。
（5）选择研究程序，比如取样、管理、材料选择、学与教的方法资源与任务的配置、人员准备等。
（6）选择评价方法。
（7）实施。
（8）资料解释、推论和课题评价。