反洗钱考试
大额交易报告报送时间有怎样的要求？
题目
大额交易报告报送时间有怎样的要求？
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第2题：
A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，分别以人民币和美元折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。
B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，合并提交大额交易报告。
C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，全部以人民币折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。
D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准，合并提交大额交易报告。
第3题：
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。()
第4题：
大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
- A、逐级
- B、总对总
- C、逐级汇总主报告行
- D、双轨制
正确答案:B
第5题：
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由中国证监会责令限期改正。（ ）
第6题：
第7题：
第8题：
金融机构如何报送大额交易报告?
第9题：
大额交易报告删除操作时间距报送时间不超过（）时，报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知》中规定的删除报文自行删除错误报告。
- A、60天（不含60天）
- B、60天（含60天）
- C、30天（含30天）
- D、30天（不含30天）
正确答案:B
第10题：
中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。
- A、只报告大额交易报告
- B、只报告可疑交易报告
- C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告
- D、不报送
正确答案:C